Lista SDN OFAC Venezuela 2026 — categorías, designaciones recientes y verificación

La Lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) es la herramienta central del régimen sancionatorio estadounidense. Para Venezuela, la lista incluye desde PDVSA (designada 2019) hasta funcionarios individuales, oficiales militares, jueces, empresas de fachada, y la reciente designación de la "shadow fleet" petrolera (diciembre 2025). Para cualquier persona estadounidense — y muchas no estadounidenses con exposición a EE.UU. — verificar SDN antes de transactar es práctica esencial.

Esta guía cubre la estructura de la lista para Venezuela, categorías principales, designaciones notables de 2024-2025, y cómo hacer diligencia debida.

Estructura del régimen Venezuela

OFAC opera múltiples programas de sanciones aplicables a Venezuela:

• Venezuela Sanctions Program (VENEZUELA): general, basado en órdenes ejecutivas 13692, 13808, 13827, 13835, 13850, 13857, 13884
• Foreign Narcotics Kingpin (SDNTK): narcotráfico
• Transnational Criminal Organizations (TCO): crimen organizado
• Cubano-venezolano combinado en algunos casos

Cada designación se asocia a uno o más programas, indicando la base legal específica.

Categorías principales de SDN venezolanos

Empresas estatales

• PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.): designada 28 de enero 2019 — la designación más consecuente económicamente
• BCV (Banco Central de Venezuela): designado 17 abril 2019
• BANDES (Banco de Desarrollo Económico y Social): designado 2019
• Minerven (Empresa Nacional Aurífera): minería de oro
• CAVIM (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares): defensa
• Múltiples subsidiarias de PDVSA y BCV

Funcionarios gubernamentales

• Nicolás Maduro: presidente, designado enero 2017
• Diosdado Cabello: Asamblea Nacional Constituyente
• Vladimir Padrino López: Ministro de Defensa
• Tarek William Saab: Fiscal General
• Múltiples ministros, vicepresidentes, jueces TSJ, funcionarios CNE
• Designaciones acumuladas: aproximadamente 200+ funcionarios individuales

Oficiales militares

• Comandantes de las Fuerzas Armadas, GNB, DGCIM, SEBIN
• Oficiales involucrados en represión, narcotráfico, corrupción

Empresas privadas vinculadas

• Empresas de fachada usadas para evasión de sanciones
• Intermediarios de petróleo / cripto
• Operadores logísticos

Shadow fleet petrolera (designación diciembre 2025)

• Decenas de buques petroleros usados para transportar petróleo venezolano evadiendo sanciones
• Empresas de bandera de conveniencia (Panamá, Marshall Islands, Liberia comúnmente)
• Operadores intermediarios en transbordos
• Designación significativamente expandida en diciembre 2025

Narcotráfico y crimen organizado

• Cartel de los Soles (estructura militar acusada de narcotráfico)
• Tren de Aragua (organización criminal transnacional, designada TCO/FTO en 2024-2025)
• Funcionarios vinculados a operaciones de droga

Cómo verificar en SDN.gov

Procedimiento:

1. Visita sanctionssearch.ofac.treas.gov
2. Ingresa nombre, alias, número de pasaporte, cédula, RIF
3. El sistema retorna coincidencias con probabilidad (Fuzzy Logic)
4. Examina coincidencias para confirmar identidad (DOB, lugar nacimiento, ID numbers)
5. Documenta el resultado de la búsqueda con fecha

Para diligencia profunda en transacciones significativas:

• Verifica también UBO (beneficiario final último) si transaccionas con empresa
• Verifica directores, accionistas mayoritarios, representantes
• Verifica direcciones vinculadas (algunas empresas SDN comparten dirección con otras)
• Usa herramientas profesionales (Refinitiv, Dow Jones, ComplyAdvantage) para due diligence robusta
• Guarda registro de la verificación

Diligencia debida por tipo de transacción

Compra inmobiliaria

• Verifica vendedor (persona natural y jurídica si aplica)
• Verifica apoderado del vendedor
• Verifica intermediarios (corredores, abogados involucrados)
• Verifica origen de la propiedad si hay historial reciente de cambio (tradición legal)

Cobro de renta

• Verifica inquilino
• Si inquilino es empresa, verifica UBO

Transacciones cripto / USDT

• Wallet de destino — verifica si tiene historial de transacciones con wallets SDN (herramientas blockchain analytics)
• Si pagas a empresa, verifica la empresa
• Si cobras de cliente, verifica el cliente

Operaciones financieras

• Verifica contraparte
• Verifica banco corresponsal si aplica
• Documenta la verificación para auditorías futuras

Consecuencias de violación

Civiles

• Multas hasta $1.5M+ por violación (puede aplicarse por cada transacción)
• OFAC publica enforcement actions con nombre de la entidad violadora
• Reputational damage significativo

Penales

• Multas hasta $1M para individuos
• Prisión hasta 20 años por violaciones willful (deliberadas)
• Fiscalía federal involucrada

Designación propia

• Violaciones sistemáticas o significativas pueden resultar en tu propia designación SDN
• Esto efectivamente termina tu capacidad de operar en sistema financiero estadounidense

Sanciones secundarias (personas no estadounidenses)

• OFAC puede sancionar a personas no estadounidenses por transacciones "materially assist" con SDN
• Resulta en designación SDN del propio violador no estadounidense
• Bancos no estadounidenses violan a riesgo de perder acceso a dólar estadounidense

Para diáspora venezolana

Implicaciones prácticas:

• Verifica antes de cualquier transacción significativa con persona o empresa venezolana
• No asumas que familiares/amigos están limpios — verifica formalmente
• Empresas familiares pueden tener directores SDN — verifica todos los relacionados
• Compra de inmueble: verificación SDN del vendedor es paso esencial pre-cierre
• Cobro de renta: aún de propiedad legítima, verifica inquilino
• Transferencias bancarias: banco hará verificación pero tú deberías también

Removal de la lista (delisting)

Personas o entidades pueden solicitar remoción de SDN bajo procedimiento OFAC específico. Esto requiere:

• Petición formal de delisting
• Argumentos legales y factuales sobre por qué la designación no debe permanecer
• Cambios de comportamiento o circunstancias materiales
• Asesoría legal especializada (firmas estadounidenses especializadas en OFAC)

Casos de Venezuela: pocas removals históricas. El proceso es lento (años) y de éxito limitado para casos políticos.

Recursos oficiales

• SDN Search: sanctionssearch.ofac.treas.gov
• Listas descargables: ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
• Recent Actions: ofac.treasury.gov/recent-actions
• Licencias Generales: ofac.treasury.gov/general-licenses
• FAQs Venezuela: ofac.treasury.gov/faqs/topic/1581